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甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

来源:    作者:    时间:2018-5-9

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018年5月9日

2、会议召开地点:甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长牛新民

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共27人,持有表决权的股份19,491,000股,占公司股份总数的99.95%。股东孔讴东、何静娴因个人原因未出席该次股东大会,两名股东合计持有表决权的股份9,000股,占公司股份总数的0.05%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案;

1、议案内容:

审议《2017年年度报告及摘要》,具体内容详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-027)、《甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-026)。

2、议案表决结果:

同意股数19,491,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

(二)审议通过《关于甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案;

1、议案内容:

审议《关于甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》,具体内容详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号:2018-029)。

2、议案表决结果:

同意股数19,491,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

(三)审议通过《2017年度审计报告会计报表批准报出》的议案;

1、议案内容:

审议瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2017年度审计报告》并报出。

2、议案表决结果:

同意股数19,491,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

(四)审议通过《关于甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

1、议案内容:

审议《关于甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-030)。

2、议案表决结果:

同意股数19,491,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

(五)审议通过《2017年董事会工作报告》的议案;

1、议案内容:

审议《2017年董事会工作报告》,公司董事长牛新民先生代表董事会对公司2017年度的运营及治理情况做了具体汇报,并对2018年度董事会工作做了规划。

2、议案表决结果:

同意股数19,491,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

(六)审议通过《2017年财务决算报告》的议案;

1、议案内容:

审议《2017年财务决算报告》,根据公司2017年度经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了《2017年度财务决算报告》,对2017年度公司的经营做出具体分析。

2、议案表决结果:

同意股数19,491,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

(七)审议通过《2018年财务预算报告》的议案;

1、议案内容:

审议《2018年财务预算报告》,根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2018年度财务预算报告》予以汇报。

2、议案表决结果:

同意股数19,491,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

(八)审议通过《关于现金分红预案》的议案;

1、议案内容:

审议《关于现金分红预案》的议案,具体内容详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司关于现金分红预案的公告》(公告编号:2018-025)。

2、议案表决结果:

同意股数19,491,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

(九)审议通过《关于续聘2018年度审计机构》的议案;

1、议案内容:

审议《关于续聘2018年度审计机构》,决定聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构。

2、议案表决结果:

同意股数19,491,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

(十)审议通过《2017年监事会工作报告》的议案;

1、议案内容:

监事会就公司2017年度监事会工作情况作全面的总结报告。

2、议案表决结果:

同意股数19,491,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

(十一)审议通过《关于追认2017年度偶发性关联交易的公告》的议案。

1、议案内容:

审议《关于追认2017年度偶发性关联交易的公告》的议案,具体内容详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于追认2017年度偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-032)。

2、议案表决结果:

同意股数1,921,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

天际亚洲,为公司控股股东,直接持有公司12,460,000股,持股比例为63.90%;

牛新民先生,为公司实际控制人,同时担任董事长,直接持有公司1,975,000股,持股比例为10.13%;

牛新伟先生,为公司一致行动人,同时为公司股东,直接持有公司1,715,000股,持股比例为8.79%;

虞雪梅女士,为公司股东,同时担任董事,直接持有公司490,000股,持股比例为2.51%;

张惠英女士,为公司股东,同时担任天际亚洲董事,直接持有公司930,000股,持股比例为4.77%;

且牛新民与牛新伟系兄弟关系,牛新民、牛新伟与张惠英系母子关系,虞雪梅与牛新民系夫妻关系,故股东天际亚洲、牛新民、牛新伟、虞雪梅、张惠英回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称:甘肃圣方舟律师事务所

律师姓名:张丽蓉、李齐

结论性意见:

本所律师认为:天际亚洲金慧本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《披露细则》等规范性文件和天际亚洲金慧《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》;

(二)《甘肃圣方舟律师事务所关于甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司2017年度股东大会法律意见书》。

甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司

董事会

2018年5月9日

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