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甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司

关于追认2017年度偶发性关联交易的公告

来源:    作者:    时间:2018-4-16

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是对2017年度偶发性关联交易的追认。

2016年度,公司自控股股东天际亚洲借入资金1,000万元,2017年度确认应付天际亚洲利息12万元。甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司为天际亚洲以“基于物联网的城市智慧交通管理运营示范项目”申请获得的1000万元贴息贷款提供担保。该担保为无偿担保。该项贷款专项用于甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司“基于物联网的城市智慧交通管理运营示范项目”的建设。

(二)关联方关系概述

2017年度,公司控股股东天际亚洲借入资金1,000万元,2017年度确认应付天际亚洲利息12万元。天际亚洲为公司的控股股东,公司董事牛新民、虞雪梅、公司股东牛新伟担任天际亚洲董事,董事牛新民与公司股东牛新伟为兄弟关系、董事牛新民与董事虞雪梅为夫妻关系。

(三)表决和审议情况

2018年4月16日,第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于追认2017年度偶发性关联交易》的议案。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要相关部门批准的情形。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所  企业类型 法定代表人 
天际亚洲  兰州市城关区草场街街道北滨河中路82号  有限责任公司(自然人投资或控股)  牛新民

(二)关联关系

 关联方名称 与公司关系 
 天际亚洲 公司控股股东,公司董事控制之公司 

三、交易协议的主要内容

2017年度,公司自控股股东天际亚洲借入资金1,000万元,2017年度确认应付天际亚洲利息12万元。甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司为天际亚洲以“基于物联网的城市智慧交通管理运营示范项目”申请获得的1000万元贴息贷款提供担保。该担保为无偿担保。该项贷款专项用于甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司“基于物联网的城市智慧交通管理运营示范项目”的建设。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联公司进行的均为正常的商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的原则,交易价格以市场方式确定,价格公允,对公司持续经营能力,损益及资产状况无不良影响,不存在损害其他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展和正常经营活动的正常所需,是合理的,必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的原则,交易价格以市场方式确定,价格公允,对公司持续经营能力,损益及资产状况有积极的影响。

六、备查文件目录

《甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日

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