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甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司

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2018-03
2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开和出席情况(一)会议召开情况;1、会议召开时间:2018年3月26日;..

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2018-03
甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司公司章程(修订后)

第一条 为维护甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会(以下简称“..

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2018-03
关联交易管理办法(修订后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。第一条 为规范公司与各关联方发生的关联交易行为,根据《中华人民共和国公..

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2018-03
2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开基本情况(一)股东大会届次;本次会议为2018年第二次临时股东大会..

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2018-03
出售资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。交易标的: 公司将其拥有的闭环式全域安全智慧旅游生态(广行通GITE)系统..

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2018-03
关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、日常性关联交易概述(一) 日常性关联交易表决和审议情况;本次预计关..

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2018-03
关于修订《关联交易管理办法》的公告

甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月7日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》,并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

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2018-03
关于修订《董事会议事规则》的公告

甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月7日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》,并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

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2018-03
关于修订《股东大会议事规则》的公告

甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月7日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。为保持公司制度和《公司章程》相关内容的一..

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2018-03
关于修订《公司章程》的公告

甘肃天际亚洲金慧科技股份有限公司于2018年3月7日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》, 并提请2018年第二次临时股东大会审议,拟修订具体内容如下,并对条款编号进行相应调整:

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